Керівника підприємства, що займається виробництвом картонної продукції та має філії у кількох регіонах України, підозрюють у співпраці з російським бізнесом під час війни. За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення він продовжив виконання контракту з компанією з рф і перерахував їй понад мільйон євро.
Йдеться про директора підприємства, яке зареєстроване у Луганській області та працює також у Дніпропетровській і Київській областях. За даними правоохоронців, ще у 2021 році він підписав договір із російською компанією на постачання ротаційної лінії для виробництва картонної продукції. Вартість обладнання перевищувала 1,1 млн євро.
У межах цієї угоди українська сторона перерахувала постачальнику передплату – 810 тис. євро. Контракт передбачав повну оплату обладнання після завершення поставки.
Після початку повномасштабної війни Україна запровадила заборону на імпорт товарів із держави-агресора. Попри це, за даними слідства, директор підприємства не відмовився від співпраці з російською стороною та продовжив виконувати домовленості.
Щоб обійти встановлені обмеження, у схемі використали посередника – білоруську компанію. Саме на неї оформили постачання виробничої лінії. Надалі обладнання ввезли в Україну транзитом через одну з країн Європейського Союзу.
У результаті на рахунки російського постачальника було переведено залишок за контрактом – понад 382 тис. євро.
Окрім цього, як встановили правоохоронці, керівник підприємства пообіцяв представнику російської компанії додаткову виплату. Йшлося про 92,4 тис. євро – ці кошти мали стати винагородою за прискорення відвантаження обладнання та покриття податку на додану вартість.
Таким чином, чоловік фактично сприяв поповненню бюджету держави-агресора, кошти з якого використовуються для фінансування ворожої армії.
Під час обшуків на підприємстві слідчі вилучили товарно-транспортні документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що можуть містити інформацію про здійснення фінансових операцій і організацію постачання обладнання.
Підозрюваного затримали у Києві відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору.
Суд, розглянувши клопотання прокурора, обрав для нього безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.
