Схема збагачення на грошах загиблих і тих, хто втік від війни, діяла у Дніпрі. Керівник відділення місцевого банку разом зі своєю заступницею організували цинічну аферу, обікравши вкладників на 1,8 млн грн.
За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, зловмисники маніпулювали коштами, які мали виплачуватися через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Вони цілеспрямовано обирали жертв серед найбільш вразливих категорій громадян.
Механізм розкрадання коштів через державні реєстри
- Посадовці використовували доступ до внутрішніх баз даних клієнтів фінансових установ, що перебували у процесі ліквідації.
- Злочинці шукали «забуті» рахунки, власниками яких були мешканці окупованих територій, емігранти або люди, які вже пішли з життя.
- Шахраї купували нові сім – картки, фальсифікували заяви від імені клієнтів та успішно проходили процедуру ідентифікації.
- Після відкриття нових рахунків на підставних осіб, заступниця керівника перераховувала компенсації собі, знімала готівку та ділила її зі спільником.
- Злочинна діяльність тривала протягом 2023 – 2024 років, поки схему не викрили правоохоронці.
“Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами привласнення державних коштів в особливо великих розмірах та несанкціонованої зміни інформації в державних реєстрах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України)”, – повідомляє відомство.
Наразі колишній очільник банківського відділення перебуває за ґратами. Суд розглядатиме справу щодо його участі у махінаціях, які завдали значних збитків державній системі гарантування вкладів.
Щодо його заступниці ситуація складніша: жінка втекла і зараз переховується від слідства. Правоохоронці готують документи для оголошення її у міжнародний розшук, аби притягнути до відповідальності за вчинені злочини.
