Правоохоронні органи розширили перелік звинувачень проти колишнього бенефіціара найбільшої фінансової установи країни. Цього разу йдеться про шахрайське заволодіння сумою, що перевищує 100 мільйонів гривень. Слідчі виявили чергову ланку в ланцюгу махінацій десятирічної давнини.
Новий епізод справи ґрунтується на подіях 2014 року, коли банк втратив контроль над величезними кредитними ресурсами. За інформацією від Офісу Генерального прокурора та СБУ, залучені кошти виводилися через мережу підставних фірм. Організатори намагалися надати цим діям вигляду законної комерційної діяльності.
Про це офіційно заявили представники силових відомств.
Для приховування слідів злочину була розроблена складна система транзакцій між пов’язаними структурами без жодного заставного забезпечення.
«У 2014 році було вибудувано багаторівневу фінансову схему, яка давала змогу виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції», – йдеться у матеріалах слідства.
Механізм виведення капіталу
Гроші фактично зникали з балансу банку під виглядом звичайної підтримки бізнесу, але не мали реальної господарської мети. Це була імітація.
За версією обвинувачення, кошти проходили через рахунки численних посередників, поки частина активів не осіла на приватних рахунках фігурантів. Лише у грудні 2014 року підконтрольне підприємство перерахувало значну суму безпосередньо підозрюваному.
Ключові етапи злочинної схеми:
- видача кредитів підконтрольним підприємствам без забезпечення
- переказ коштів між пов’язаними компаніями
- маскування руху грошей під фінансові операції
- подальше виведення активів на особисті рахунки
Загальна оцінка встановлених втрат банку наразі сягає 100 млн грн, хоча ця цифра не є остаточною.
Кримінальна відповідальність та епізоди
Дії колишнього власника кваліфіковано за статтею про шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Список інкримінованих порушень:
- ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України
- шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах
- вчинене у складі організованої групи
За подібні дії передбачено покарання до 12 років ув’язнення.
Масштаби загального розслідування
Слідчі продовжують вивчати діяльність ексвласників ПриватБанку, підозрюючи їх у набагато масштабніших крадіжках. Попередньо оцінені збитки за іншими напрямками можуть сягати 1,9 мільярда доларів США.
Наразі триває активна фаза слідчих дій під наглядом Офісу Генпрокурора для виявлення всіх спільників. Коло підозрюваних може розширитися.
