У Дніпропетровській області перед судом постануть керівники групи компаній, яких обвинувачують у масштабному незаконному видобутку корисних копалин. Зловмисники організували нелегальне добування каоліну — рідкісної білої глини — попри припинення спецдозволів на користування надрами. Загальна сума завданих збитків державі перевищила 408 мільйонів гривень.
Схема незаконного видобутку
За даними Національної поліції, до протиправної діяльності причетні четверо учасників організованої групи, серед яких — керівники комерційних структур, частина з яких зареєстрована на території Республіки Кіпр. Після зупинки дії офіційних дозволів підприємства продовжили видобуток каоліну на одному з родовищ Дніпропетровської області. Видобуту сировину реалізували українським і зарубіжним компаніям, зокрема й у країну-агресора — росію.
Масштаби збитків
Слідством встановлено, що незаконно було добуто й реалізовано близько 345 тисяч тонн каоліну. За отримані кошти — понад 408 млн грн — обвинувачені:
- 280 млн грн вклали в розвиток бізнесу;
- решту витратили на купівлю елітної нерухомості, автівок та іншого дорогого майна.
Юридичні наслідки
Усім фігурантам оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 240 — порушення правил охорони або використання надр;
- ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На активи обвинувачених, вартість яких сягає 10 млн грн, вже накладено арешт. Обвинувальний акт передано до суду, а процесуальне керівництво справою здійснює Офіс Генерального прокурора.
