Правоохоронці ліквідували масштабну шахрайську схему, організовану 32-річним жителем Дніпра. Зловмисник створив міжнародну мережу кол-центрів, через які виманювали гроші у громадян країн Європейського Союзу.
Як повідомляє Нацполіція, злочинна організація діяла з 2021 року. Оператори телефонували іноземцям під виглядом співробітників банків, переконували у небезпеці зламу рахунку і пропонували “тимчасово” перевести кошти на “безпечні” реквізити, які насправді контролювали шахраї.
До справи були залучені громадяни України та Чехії, кожен з чітко визначеною роллю у схемі. Окрім операторів, група мала бухгалтерів, адміністраторів, юристів, навіть особистих та офісних охоронців, а також поліграфолога, який тестував нових співробітників на лояльність та відсутність зв’язків із поліцією.
Міжнародна операція і обшуки
Для розкриття злочинної діяльності була створена міжнародна слідча група за участі правоохоронців України та Чехії. Операція охопила одразу кілька регіонів: обшуки пройшли у Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській і Запорізькій областях, а також за місцем проживання учасників групи та в розташуванні самих кол-центрів.
Під час обшуків вилучено речові докази шахрайської діяльності. Лідеру угруповання та ще одному з організаторів оголошено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.1 ст.255, ч.5 ст.190 ККУ). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Чеські учасники та екстрадиція
В ході розслідування було встановлено, що у схемі брали участь щонайменше шестеро громадян Чехії. Частину з них уже екстрадували до Чехії для притягнення до кримінальної відповідальності на батьківщині.
- Шахрайська мережа діяла понад три роки.
- Головною ціллю були громадяни ЄС.
- До складу групи входили українці й чехи.
- Розслідування триває, встановлюються інші потерпілі та можливі спільники.
Поліція наголошує: ніколи не передавайте свої банківські дані стороннім особам та перевіряйте інформацію через офіційні канали.
